美国调查4投行涉网上赌博 两名博彩网站首脑被抓

 博天堂国际首页     |      2020-09-22 06:08

  据报道,美国司法部向这些投行提出的调查要求,包括提交电子邮件、电话记录和一切与在线博彩公司有关的文件。

  下发传票前,美国司法部已在16家国际银行,以及一些律师事务所和会计事务所中展开了调查。之所以只发传票给这4家银行,是因为他们承销了国外在线博彩网站的IPO。

  知情人士表示,传票早在3周前就已草拟完毕,此次调查将促使一些被拘捕的网上赌博业的老板放弃美国市场。

  传票发出后,德累斯顿银行表示,短时间内无法就此作答,而其他3家银行都拒绝回应此事。

  被调查的公司包括888控股公司和“派对游戏”(Partygaming)公司。其中,“派对游戏”是目前英国最大的上市在线赌博公司,公司总部位于直布罗陀,888控股公司则是其旗下公司,位于英属维珍群岛。

  虽然这些在线博彩公司的股票都是在伦敦证交所上市的,但依照美国的法律,只要与这些博彩公司有过业务联系,都要受到彻查。与英国政府的态度截然不同,美国目前仍然严禁在线赌博业务的发展。

  “司法部已经向网上赌博挥起了大刀。”惠蒂尔法律大学的教授I.尼尔森·罗丝(I.NelsonRose)说道。

  另一位佛罗里达的律师劳伦斯G.沃特斯则表示,事态的发展会造成紧张恐慌的气氛,对于有合法的经营执照的公司而言,彻查是没有根据的。

  这位律师还表示,“传票只是政府进行事实搜集的一部分行为,不会作为一项调查银行的计划。”

  网上赌博一直是美国的一块心病。虽有一些诸如“网上赌博违法执法行为”的法律出台,但都作用有限。直至去年9月,美国总统布什签署法令,宣布与网上赌博相关的金融手续操作都属于非法,网上赌博在美国才初步地被遏制住。此前,许多欧洲大型赌博公司,例如“888”和“派对游戏”好几年前都已在美国开展了其在线赌博业务。

  这些海外网上赌场基本都开在哥斯达黎加和安提瓜岛,允许美国赌者用家里和办公室的电脑下赌注,虽然被判为不合法,但居民可以轻松接触到。这些网站有一半以上的参与者都是美国人,人数高达几百万。

  由于许多美国境内的在线赌场都是由境外组织设立的,美国司法部无法直接追查和打击,司法部于是转而起诉这些组织在美国的伙伴和市场建立者,现在起诉的对象轮到了投资者。

  博彩公司“贝腾体育”(Beton-Sports)的主要业务在哥斯达黎加,但公司首席执行官戴维·卡鲁瑟斯前往美国旅游时,在达拉斯机场被捕。几个星期后,纽约特工在肯尼迪机场逮捕了彼得·迪克斯(PeterDicks),迪克斯是已在伦敦上市的博彩公司博天堂(Sportingbet)的主席。

  上周,一家英国的在线汇款服务公司耐特乐(Neteller)表示,由于美国法律的不确定性,他们将终止办理来自美国公民的赌博手续。