一年转账流水27亿元!海南打掉一特大跨境私彩网络赌博团伙

 博天堂918旗舰厅     |      2021-01-13 08:02

  6月9日下午,海南省扫黑办召开海南省扫黑除恶专项斗争2020年第二次新闻发布会,省公安厅治安总队总队长杜衡通报侦办“803”跨境私彩赌博案件进展情况。

  2019年10月,省公安厅治安总队联合屯昌县公安局成立了“803”专案组,对群众举报的一个涉赌线索立案侦查。经过半年多的艰苦工作,查明了一个专门制作赌博网站的网络技术公司和多个网络赌博犯罪团伙,查实该犯罪集团所有重要涉案人员的活动规律、藏匿地点、资金流向等情况,成功获取了网络赌博犯罪证据。

  今年5月29日,省公安厅组织屯昌、海口、临高、乐东、东方和万宁等6个市县公安局500余名警力,对“803”专案开展统一收网行动,成功捣毁了1个专门制作、销售、维护赌博网站的技术公司和3个辐射广东和我省多个市县的“私彩”网络赌博犯罪集团,共抓获吴某等97名主要违法犯罪嫌疑人,查扣涉案轿车15辆、电脑74台、手机165部、银行卡497张,缴获现金人民币155万余元,冻结涉案账户2407个,冻结涉案资金人民币6760余万元,取缔非法赌博网站17个。

  经查,犯罪嫌疑人吴某为首的特大网络赌博犯罪团伙,自2017年初开始,伙同境外人员利用“奖虫网”等3个赌博网站组织网络赌博,涉赌人员众多,会员近万人;涉案金额特别巨大,仅“奖虫网”一个网站今年5月份投注额就高达1.2亿元,该团伙成员2019年全年转账流水累计高达27亿元。同时,犯罪嫌疑人吴某等人还以海南某科技有限公司为掩护,组织员工大量制作赌博网站,并向海南和广东等地的多个赌博集团出租,每个赌博网站每月收取5000至10000元不等的租金,牟取暴利。

  该案是我省公安机关侦破的首个实施“全链条”打击的网络赌博案件,从开发“私彩”赌博网站源头,到“私彩”庄家、股东、代理以及街面公开贩卖“私彩”摊点等各个环节进行精准打击。此案的成功侦破,一举打掉了多个长期盘踞在我省的网络赌博犯罪团伙,抓获一大批“私彩”网络赌博违法犯罪分子,净化了社会风气。目前,该案正在进一步侦办中。

  当前,按照公安部的工作部署和省领导及厅领导的指示精神,省公安厅正组织全省各级公安机关深入开展打击整治“私彩”等涉赌违法犯罪活动,不断加大打击力度,重点打击“私彩”庄家、股东、代理以及为网络赌博集团提供技术支持和资金结算支持的犯罪团伙。在此,公安机关奉劝所有参与“私彩”等网络赌博的违法行为人、犯罪嫌疑人认清形势,放弃侥幸心理,立即停止组织、参与网络赌博行为,主动到公安机关投案自首,如实供述违法犯罪事实,争取宽大处理。同时,公安机关呼吁广大群众自觉抵制“私彩”等网络赌博违法犯罪活动,共同参与打击整治“私彩”等网络赌博行动,积极举报“私彩”等网络赌博违法犯罪活动,我们将对举报人个人信息严格保密,并视情对举报人予以奖励。

  6月9日下午,海南省扫黑办召开海南省扫黑除恶专项斗争2020年第二次新闻发布会,省公安厅旅环总队总队长王雷同志通报侦办蒋明利盗采海砂案件进展情况。

  2019年8月,省自然资源和规划厅来函通报海南鼎顶旅游文化股份有限公司涉嫌违法销售海砂线索,接报后省公安厅高度重视,立即部署开展线索核查工作。经过核查,初步查明了以蒋明利为首的犯罪团伙长期垄断我省海砂非法采销市场,非法获利数额大,同时还涉嫌职务侵占、合同诈骗、伪造企业印章等多项刑事犯罪。省公安厅迅速成立专案组,从全省公安机关调派精干力量组成“4.30”专案组,全方位开展侦查工作,进一步查明了该犯罪团伙的犯罪事实及作案规律。

  5月27日上午,省公安厅由旅环总队牵头组织海口、文昌等地警力对重点目标对象实施集中收网。现已抓获蒋明利等犯罪嫌疑人13名,查扣路虎、奔驰、丰田陆巡等车辆4辆,涉案电脑主机及相关书证一批。

  经查,自2017年以来,以蒋明利为首的犯罪团伙涉嫌长期在我省非法开采海砂向省内、省外销售并形成垄断地位,预估涉案价值达2亿元以上,同时还涉嫌职务侵占、合同诈骗、伪造企事业单位印章等多项刑事犯罪,涉案金额大,情节严重。其违法犯罪行为对我省海洋环境、海洋矿产资源造成严重危害,同时其非法销售的海砂大量涌入建筑用砂市场,对建筑质量安全构成严重威胁。

  据介绍,此案是省公安厅今年部署打击非法采砂及“砂霸”犯罪“净砂”专项行动以来首个成功侦破的重特大案件,充分体现了公安机关对打击非法采砂及“砂霸”违法犯罪行为的高度重视和坚定决心,是贯彻落实中央环保督察组专项整改任务以及我省打击非法采砂实施综合整治专项行动的具体措施。

  目前,该案件相关调查取证工作正在紧锣密鼓进行中。为进一步深挖犯罪、扩大战果,彻底摧毁该犯罪团伙,省公安厅近日发布了《关于检举揭发以蒋明利为首的犯罪团伙违法犯罪线索的通告》,号召广大群众积极提供该团伙违法犯罪线索。